ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ АДВОКАТАМИ, НОТАРИУСАМИ И ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ИЛИ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ

1. Настоящее Положение регулирует порядок переда­чи в Федеральную службу по финансовому мониторин­гу информации о сделках или финансовых операциях, указанных в пункте 2 статьи 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер­роризма».

446

2. Адвокаты, нотариусы и лица (организации и инди­видуальные предприниматели), осуществляющие предпри­нимательскую деятельность в сфере оказания юридиче­ских или бухгалтерских услуг, при наличии у них любых оснований полагать, что сделки или финансовые опера­ции, указанные в пункте 1 статьи 7.1 Федерального за­кона «О противодействии легализации (отмыванию) дохо­дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», осуществляются или могут быть осуществле­ны в целях легализации (отмывания) доходов, получен­ных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомляют об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Адвокаты и нотариусы вправе передать информацию о таких сделках или финансовых операциях своих клиентов как самостоятельно, так и через адвокатскую и нотариаль­ную палаты при наличии у этих палат соглашения о взаи­модействии с Федеральной службой по финансовому мони­торингу.

3. Информация, указанная в пункте 2 настоящего По­ложения, представляется в Федеральную службу по финан­совому мониторингу в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей операции (сделки). Информация представляется в электронной форме по ин­формационно-телекоммуникационным сетям, в том числе через официальный сайт Федеральной службы по финансо­вому мониторингу в информационно-телекоммуникацион­ной сети «Интернет», либо на электронном носителе ин­формации.

Такая информация может также представляться в элек­тронной форме посредством использования инфраструкту­ры, обеспечивающей информационно-технологическое вза­имодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 года № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информаци­онно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 447

и муниципальных услуг в электронной форме», либо иных государственных информационных систем при условии обе­спечения надлежащего уровня защиты передаваемой ин­формации, определяемого Федеральной службой по финан­совому мониторингу.

Направляемая в электронной форме информация подпи­сывается усиленной квалифицированной электронной под­писью.

При передаче в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации должна обеспечиваться ее защи­та в соответствии с законодательством Российской Феде­рации.

(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 08.07.2014 № 629)

4. В документ, указанный в пункте 3 настоящего Положе­ния, включаются следующие сведения:

а) сведения, необходимые для идентификации клиента;

б) вид операции (сделки) и основания ее совершения;

в) дата совершения операции (сделки) и сумма, на кото­рую она совершена;

г) обстоятельства, послужившие основанием полагать, что операция (сделка) клиента осуществляется или может быть осуществлена в целях легализации (отмывания) дохо­дов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

5. Формат представления информации, форма коди­рования и перечни (справочники) кодов, подлежащих ис­пользованию при ее представлении, иные особенности представления информации, а также информационно-теле­коммуникационные сети, подлежащие использованию для передачи информации в электронной форме в соответ­ствии с абзацем первым пункта 3 настоящего Положения, определяются Федеральной службой по финансовому мо­ниторингу.

(п. 5 в ред. Постановления Правительства РФ от 08.07.2014 № 629)

448